 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
取締役会議事録 2002年4月1日午後14時00分より、当会社創立事務所内において、取締役全員出席のもとに、取締役会を開催した。
議案1.代表取締役の選任に関する件 取締役は、選ばれて議長となり、定款第十四条に基づいて当会社を代表すべき取締役たる代表者を選任したい旨を諮ったところ、全員一致により次の者を選任した。なお、被選任者はその就任を承諾した。
議案2.本店の所在場所の決定に関する件 議長は、本店の所在場所を決定したい旨をはかったところ、全員一致により下記の場所とすることに決定した。
議案3.出資の履行場所決定の件 議長は、出資の履行場所を決定したい旨をはかったところ、全員一致により下記の場所とすることに決定した。
議案4.役員報酬月額決定の件 議長は、1997年4月分より役員報酬を下記のとおりしたい旨を述べ、慎重審議した結果、全員一致をもってこれを可決確定した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後14時40分閉会を宜した。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役がこれに記名押印する。
|
||||||||
|
||||||||
